"Geldwäscheprävention – um jeden Preis?"

Frau Rechtsanwältin Dr. Christine Varga
aus der
Kanzlei Rödl & Partner

hielt uns einen sehr aktuellen und spannenden Vortrag über das Thema Geldwäscheprävention. Das Geldwäschegesetz in seiner jetzt gültigen Neufassung aus dem Jahr 2008 hat sich auch auf den Anwaltsberuf nicht unerheblich ausgewirkt. So sind auch die rechtsberatenden Berufe verpflichtet, bei der Transaktion von Summen über 15.000 Euro Überprüfungen und Aufzeichnungen vorzunehmen und bei jedem Verdacht auf Geldwäsche Anzeige zu erstatten.

Frau Varga stellte uns dar, was das für alle Betroffenen für Folgen hat. Angesichts weiterer Gesetzesvorhaben zeigte sie auf, dass hier teils problematische Eingriffe in bestehende Rechte vorgesehen sind. Daneben gewährte Frau Kollegin Dr. Varga einen Einblick in die internationalen Hintergründe und die behördliche Praxis.

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